Мужчины прикинулись банкирами
Три крымчанина организовали незаконную банковскую деятельность на территории полуострова и в других регионах страны. Подробности сообщает официальный ТГ-канал «Прокуратура Республики Крым».
Как выяснили следователи, мужчины еще в 2016 году зарегистрировали на подставных лиц около 17 фирм. Без лицензии они проводили банковские операции на подконтрольные им счета.
Свою деятельность аферисты развернули в Крыму, Краснодарском крае, Самарской, Воронежской, Белгородской областях, а также в Москве, Ярославле, Костроме и Екатеринбурге. Таким способом мошенники получили более миллиарда рублей от 228 компаний.
Добытые деньги мошенники обналичивали. От всей прибыли преступники получали не менее 3% от всей суммы. Так доход друзей составил 31 миллион рублей. Часть прибыли крымчанам удалось легализовать через договоры о сублизинге двух легковых автомобилей.
